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中輕對外公司馬里新糖聯公司第一屆第三次董事會、股東會及第一屆特別股東會在巴馬科順利召開

瀏覽量:923 作者: 來源:中輕對外公司 時間:2011-04-20 【字號:

 2011445日中輕對外公司馬里新糖聯公司第一屆第三次董事會、股東會及第一屆特別股東會在巴馬科順利召開。出席上述三個會議的人員有中輕集團總會計師兼新糖聯公司董事長郭建全先生、中方董事中輕對外公司副總經理王向陽先生(僅參加董事會)、中方董事馬里新糖聯公司總經理王福昌先生和馬方董事芳達女士、當貝莉女士等五名董事會人員及尼古拉審計師事務所的尼古拉先生和兩名助理;同時參加會議的還有經授權參加股東會議的中輕對外公司駐馬里代表張建剛先生(參加股東會議和特別股東會議);另外列席會議的人員還有新糖聯公司的副總經理和中馬雙方五名員工;中輕對外公司糖聯事務部總經理楊惲先生應董事長之邀列席會議。

    第一屆第三次董事會議于44召開,會議由新糖聯董事長郭建全先生主持。此次會議審議了新糖聯公司《第一屆第二次董事會決議執行情況的匯報》、《2010年度總經理處工作報告》、《2010年度財務決算、審計報告、經營報告》、《2011年度公司預算》、《公司薪酬方案》、《公司實施信息化管理系統工作計劃》、《公司流動資金融資計劃》、《對償還中輕對外公司和糖聯墊付資金事宜的確認》等8個議題。董事會對新糖聯公司2010年的工作給予了充分肯定,并原則通過了2010年度財務決算、2011年度公司預算、信息化管理系統工作計劃、流動資金融資計劃和對償還墊付資金事宜的確認等會議議題;對薪酬方案有關內容提出了修改意見,同時建議在415前將薪酬方案再進行商議,并最終決定薪酬方案;此次會議還對新糖聯公司目前工作中遇到的困難和問題進行了認真討論,并針對這些問題和困難提出了解決的意見和建議。會議要求中馬雙方董事全力支持新糖聯公司工作,并要求總經理處盡量節儉費用開支、主動出擊解決好突出問題、嚴格監督工程建造質量、支持配合各承分包單位工作。

    第一屆第三次股東會議于45上午9點召開,會議由新糖聯董事長郭建全先生主持。會議審議了《任命尼古拉審計事務所為主審事務所》、《新糖聯公司2010年度經營報告》、《新糖聯公司2010年度財務決算、審計報告》、根據董事會意見審議調整后的《新糖聯公司2011年度預算》、《20112014年度流動資金融資計劃》、《對償還中輕對外公司和糖聯墊付資金事宜的確認》、《其他-調整董事薪酬》等7個議題。由于會議議題大部分是在4日已通過了董事會議,故此次會議順利通過了會議所有議題,會議于當日上午10點半圓滿結束。

    第一屆特別股東大會于45上午11點召開。此次特別股東大會會議題是根據西非統一商法規定,將第一屆第二次董事會審議通過的《中輕對外公司轉讓一個股份給王向陽先生》的議題上報特別股東會審議。此次會議中馬方股東一致同意中輕對外公司轉讓一個股份給王向陽先生;會議要求按照西非統一商法規定盡快辦理完成股份轉讓的相關法律手續。另外,張建剛先生在會議上代表大股東中輕對外公司借機就成立馬里白糖市場管理委員會及有關條例情況向與會人員進行了簡明扼要的說明和介紹,郭建全董事長闡述了中輕對外公司對成立該委員會和其條例的立場和觀點,特別是對不具有白糖生產能力者加入該委員會,并且還要占有白糖市場份額,而實際白糖生產企業還要向不生產者購買份額的荒謬觀點進行了嚴厲批判,希望新糖聯董事、股東代表對該委員會及條例有一個正確的認識,并幫助呼吁本著公平、公正的態度嚴肅對待此重大事項,且中方對此予以關切。

    上述三個會議僅用一天半的時間便順利完成了會議的全部議程,馬方董事、股東代表和審計師對會議各項議題,特別是對中方墊付款確認和融資計劃等重大事宜在審議時給予了全力支持配合。三個會議均達到了公司預期目標,這為新糖聯公司下一步順利開展項目建設和白糖生產打下了良好基礎,為公司在馬里的事業創造了條件,馬里新糖聯公司將為中輕對外公司的不斷發展和壯大貢獻出自己的一份力量。

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